• China focus Landmark two sessions set course for new era 2019-07-24
  • 反击美国加征关税 中国有底气奉陪到底! 2019-07-23
  • 儿子变全能暖男 海清晒儿子手工包礼物爱意满满 2019-07-23
  • 大妈下台阶摔伤致残 银行被判承担15%责任 2019-07-22
  • 无锡日报报业集团党委书记、社长杨建祝贺人民日报创刊70周年 2019-07-21
  • 这些安全知识送给中小学生 2019-07-21
  • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-07-16
  • 云南金平上亿蝴蝶破茧而出 涧水悠悠蝴蝶翩翩 2019-07-16
  • 加大对贪官通奸的查处 2019-07-05
  • 组图:盛夏时节山西运城盐湖产盐忙 2019-07-01
  • 来昆明看“蓝色梦幻”  只有这15天 2019-06-29
  • “亚洲第一海军”的蒙古国海军司令要管多少事儿?仨船俩炮六个兵 2019-06-26
  • 美国对华贸易战硝烟再起警示中国要有打持久战的思想准备(原创首发) 2019-06-26
  • 笑对高考,高考我不怕!(组图) 2019-06-25
  • 新加坡女孩环球旅游 用中国刺绣“画”遍全世界 2019-06-25
  • 业务系统 | 企业邮箱 | 联系我们
    信息披露
    最新公告
    临时公告
    定期公告
    公告内容 四川快乐12时走势

    江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

    发布时间:2017-11-13 8:13:44 发布人:
    证券代码:601008     证券简称:连云港      公告编号:临2017-043

    江苏连云港港口股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2017年10月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知,并于2017年10月27日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成,实际表决董事9人?;嵋榈恼偌?、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    本次会议审议通过如下议案:
    1、审议通过了《2017年第三季度报告》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《2017年第三季度报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《股东大会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《监事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《独立董事工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《控股股东、实际控制人行为规范》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会战略委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会提名委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会审计委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《总经理工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事会秘书工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《关联交易管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    15、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《投资管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    董事会同意对原《财务会计管理和内控制度》进行修订,并更名为《财务管理制度》;
    《财务管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    17、审议通过了《关于修订<人力资源管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《人力资源管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    18、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《高级管理人员薪酬管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    19、审议通过了《关于修订<计划管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《计划管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    20、审议通过了《关于修订<信用(合同)管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《信用(合同)管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    21、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《对外担保管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    22、审议通过了《关于修订<招投标管理制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《招投标管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    23、审议通过了《关于修订<内部控制检查监督制度>的议案》;
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《内部控制检查监督制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。
    24、审议通过了《关于修订<控股子公司和参股公司管理制度>的议案》。
    同意:9票;      反对:0票;      弃权:0票
    《控股子公司和参股公司管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

    特此公告。


    江苏连云港港口股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十月二十八日


    [ 关闭窗口 ]
    版权所有 江苏连云港港口股份有限公司
                         Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.             
  • China focus Landmark two sessions set course for new era 2019-07-24
  • 反击美国加征关税 中国有底气奉陪到底! 2019-07-23
  • 儿子变全能暖男 海清晒儿子手工包礼物爱意满满 2019-07-23
  • 大妈下台阶摔伤致残 银行被判承担15%责任 2019-07-22
  • 无锡日报报业集团党委书记、社长杨建祝贺人民日报创刊70周年 2019-07-21
  • 这些安全知识送给中小学生 2019-07-21
  • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-07-16
  • 云南金平上亿蝴蝶破茧而出 涧水悠悠蝴蝶翩翩 2019-07-16
  • 加大对贪官通奸的查处 2019-07-05
  • 组图:盛夏时节山西运城盐湖产盐忙 2019-07-01
  • 来昆明看“蓝色梦幻”  只有这15天 2019-06-29
  • “亚洲第一海军”的蒙古国海军司令要管多少事儿?仨船俩炮六个兵 2019-06-26
  • 美国对华贸易战硝烟再起警示中国要有打持久战的思想准备(原创首发) 2019-06-26
  • 笑对高考,高考我不怕!(组图) 2019-06-25
  • 新加坡女孩环球旅游 用中国刺绣“画”遍全世界 2019-06-25
  • 我心狂野怎么玩 湖北麻将机代理 西班牙人皇家社会直播 幸运熊猫APP下载 扑克牌技巧 湖北快三正文 红利扑克10手电子游戏 怎么做网上棋牌代理 埃瓦尔巴利亚多2019年3 比利亚雷亚尔对巴伦西亚前瞻